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報導時間Rk@9{
香港時間 2009年 2月21日 星期六 05:05"{
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事件性質Eco
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瑞銀保密制度陷危機Q?u9{
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事件內容Y2@
瞞稅代碼曝光 1隻天鵝等於100萬\AM1/
(明報)2月21日 星期六 05:05E0
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【明報專訊】根據美國 國稅局調查人員呈交的法庭文件，瑞銀多年來以不同手段，秘密為富有客戶隱瞞資產及海外證券交易。而瑞銀亦一直承認此舉會引致美國當局介入調查，便有可能導致它喪失美國銀行 牌照。hL|*
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在去年的一封電郵中，一名瑞銀客戶顧問還使用一連串代碼與美國客戶溝通，以圖掩飾他們在海外的證券交易。代碼如下﹕10萬為「C」，25萬為「一粒果仁」，100萬則為「一隻天鵝」；顏色則代表貨幣，歐元為橙色、美元 為綠色、英鎊為藍色。例如，若電郵客人要2.5粒橙色果仁及2.05粒綠色果仁，實際意思便是購買62.5萬歐元及51.25萬美元。DX
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顧問赴美公幹 過關佯稱旅遊U^X0r
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法庭文件聲稱，瑞銀自知其經營手法會引起華府監管機構調查，故此，它利用一個叫「風險委員會」的小組就銀行各項活動的風險作出評估及提出建議。另外，瑞銀也提醒客戶顧問到美國公幹時保持謹慎，例如建議他們在過關時報稱「到美國是為旅遊而非公幹」，入境後經常轉換酒店。`wS
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設數百掛名公司助瞞資產4H2>nV
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文件顯示，瑞銀經常將客戶轉介予瑞士 和其他地區的律師和會計師，以為他們建立新戶口。在2004的備忘錄中就顯示了瑞銀成立了數百個海外掛名公司，協助客人隱瞞資產。《紐約 時報》引述一名瑞銀客戶稱，瑞銀會為富有客戶提供電子儀器，以讓他們登入戶口並秘密轉移資產，密碼在每次登入後都會改變。cmf~
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資料來源2N{;4y
http://hk.news.yahoo.com/article/090220/4/ask6.html VE
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事件內容,97t]C
美再興訟 逼瑞銀爆5萬逃稅戶PKW
(明報) 2月21日 星期六 05:05og|
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【明報專訊】美國政府對承認協助美國納稅人逃稅的瑞士最大銀行瑞銀（UBS）窮追猛打。瑞銀周三同意繳付逾60億港元罰款及交出逾300個客戶資料，但美國當局認為瑞銀披露的客戶資料數量過少，周四再次起訴瑞銀，要求後者披露多達5.2萬名美國客戶帳戶資料，瑞銀以銀行秘密條款為由，拒絕就範，矢言抗辯到底。風波鬧大令市場憂慮瑞銀前景，股價應聲急挫逾10％。(|j
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美國司法部周四向邁阿密聯邦法庭提交起訴書，指涉嫌逃稅的瑞銀美國客戶多達5.2萬個。這些戶口中，逾3.2萬個持有現金，逾2萬個存有有價證券，涉嫌逃稅者都沒向國稅局匯報這些戶口的收入，涉及資產數年前曾達148億美元 。b:O4
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以美國經濟危機作「追數」理據T`
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起訴書指出，瑞銀要求涉嫌逃稅的美國客戶簽署一式一樣的聲明，發誓聲稱不知道他們在瑞銀開戶會牴觸法律，並指瑞銀部分職員會以代碼跟有關客戶溝通。起訴書還以美國現時經濟危機作「追數」理據，司法部稅務部門代理主管迪西科說﹕「在數百萬名美國國民失去工作、家園及醫療保障之時，卻有逾5萬名富豪積極逃避履行繳稅的公民與法律責任，令人震驚。」)jx
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對於美國政府提出的新要求，瑞銀表示，它必須遵守瑞士的銀行保密法，拒絕提供這些客戶帳戶資料。瑞銀發表聲明稱，已預計會出現這一訴訟，並稱「瑞銀有足夠辯護理據，會抗爭到底」。@
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美國政府原本指控瑞銀幫助約1.7萬美國人向美國國稅局隱瞞銀行帳戶，瑞銀周三承認協助美國客戶瞞稅，並向華府提交了約323名可疑客戶的資料，包括客戶名稱與戶口號碼。<F.-%
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瑞士聯邦主席默茨（Hans-Rudolf Merz）稱，有關名單的人物牽涉稅務詐騙，屬違法行為，不受瑞士的銀行保密制度保障。他強調，瑞銀的做法不會影響瑞士的銀行保密制，「將繼續保障客戶私隱」。他還澄清，交出客戶資料不是瑞士政府的決定，而是瑞士金管局與瑞銀達成的共識。OEp;
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稅務專家﹕好戲在後頭1.
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外界本希望和解協議可令針對瑞銀的逃稅官司暫告一段落。但事隔一日，美國又再興訟，涉及名單人數更增加了近兩倍。華盛頓 稅務律師克拉克說﹕「這顯示一場大戰將會來臨。」Kh!@
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紐約大學學者史密斯表示，若瑞銀敗訴，將會對瑞士的銀行體制及其他銀行造成很大打擊，「若你能就此得到5.2萬名客戶的資料，已不是因有犯罪證據，瑞士的銀行保密制度將蕩然無存。若歐盟效法華府，瑞士的銀行保密法將會完結」。4fV
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彭博通訊社/紐約時報/新華社/華爾街日報ROxi`
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資料來源Af^
http://hk.news.yahoo.com/article/090220/4/ask4.htmls>ly
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事件內容OV;L}w
瑞士傳媒轟政府向美國「投降」C{}
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【明報專訊】對於華府再次要求瑞銀提交涉嫌逃稅的美國 客戶資料，瑞士 傳媒及專家都痛斥華府弄垮瑞士的銀行保密法，並指摘瑞士政府向美國「投降」。ChjSc
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華府被斥弄垮保密法4/
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有專家認為，和解協議衝擊了瑞士多年的銀行保密法，並打擊了總值逾7萬億美元 的瑞士離岸銀行業務。瑞士報章《晨報》形容，瑞士的銀行保護法正面臨「死亡威脅」；另一報章《蘇黎世市區及城郊指南日報》則以「銀行保密法仍只是神話」為標題，並刊登了兩幅漫畫，其中一幅畫了一個象徵銀行保密法的保險箱，被寫上「美國司法部」的子彈刺穿；另一幅則畫有一支寫上「美國國稅局」的大型火箭，全速前進向瑞銀主席庫勒爾（Peter Kurer）衝去，庫勒爾當時在說﹕「瑞銀不再是目標。」PkMd
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路透社/法新社a]
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資料來源!Isr
http://hk.news.yahoo.com/article/090220/4/ask7.htmlf:ZH
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